Оффшор Экспресс
Налоги? Нет!

Регистрация оффшорных компаний



начало   оффшор услуги контакты поиск
Об Оффшор Экспресс
Криминал
Обзоры
Горячая линия
Второе гражданство
Путеводитель
Инвестиции
Недвижимость
Стиль
Разное
Работа в Оффшор Экспресс

Оффшор Экспресс - Ваш путеводитель по миру в стиле оффшор!

Заказать оффшор через интернет и получить скидку

Cливки всегда сверху

В Панаме их называли не иначе как "триумфаторами» или «гуру" финансового мира. Это Мигель Вальдес Чапусо – экс-барабанщик группы Tierra de Nadie (Ничья земля);  Иван Клэр Ариас – известный гольфист и президент Ротари-клуба, а также многоликая  Майте Пеллегрини. Их именами давно пестрят социальные сети, светские, деловые и спортивные страницы панамской прессы. Пестрят и сейчас. Как выявило многомиллионное мошенничество с ценными бумагами на фондовой бирже Financial Pacific (FP), получившее огласку,  эта «тройка», с комфортом устроившаяся на вершине панамского общества и имеющая прочные международные связи, являлась важной частью разветвленной сети мошенников, занимавшейся в том числе отмыванием грязных денег.

Ничего нового. Но это дело проливает свет на то, как  благодаря прочным узам «белых воротничков» с матерыми представителями международной мканалафии, сколачивались огромные состояния  членов элитного клуба  Unión de Panamá.

И, кроме того, невольно возникает вопрос – не были ли они подставными лицами,  учитывая, что Мигель Вальдес Чапусо и Иван Р. Клэр Ариас, соответственно президент и вице-президент  FP, ранее не имели ни малейшего опыта в финансовой сфере. Зато оба «парня» хорошо известны в кругах гольфистов, теннисистов и байкеров, отождествляя собой  «сливки общества». Ранее они  работали вместе в разорившемся рекламном  агентстве Top Ten, оставившем после себя множество долгов и невыполненных финансовых обязательств. Их партнером по агентству был Хосе Гильермо Кьари Вальарино – родственник публициста  Рафаэля Барсенаса, близкого друга президента  Панамы Рикардо Мартинелли, который лично назначал его, вместе с собственным сыном, на высокие государственные должности. Этот человек, кстати, ранее был приговорен к четырем годам тюрьмы за педофилию.

С учетом таких «послужных списков», нет ничего удивительного, что многие продолжают думать, что в грандиозном биржевом скандале, получившем международный резонанс, пока фигурируют одни только подставные лица.

Что касается  Майте Пеллегрини, единственной арестованной по делу Financial Pacific и обвиняемой в присвоении 14-и миллионов долларов, то она  заявила на допросе, что ей пришлось скрываться в течение двух месяцев по обвинению в мошенничестве,  совершенном руководителями FP совместно с компанией Financial Forex. Она также признала, что получала ежемесячные комиссионные в размере до 5 тысяч долларов, дополнительно к зарплате от Financial Forex, в  которой работала. 

В этом деле есть и «пропавший без вести». Это Венон Рамос – аналитик Главного управления по ценным бумагам, ответственный за реорганизацию FP,  чье местонахождение неизвестно с ноября прошлого года. СМИ сообщают, что, возможно, он попросил политическое убежище в Соединенных Штатах, где пообещал сотрудничать в расследовании случаев отмывания денег в Панаме с участием высших эшелонов власти.

Использование инсайдерской информации для получения многомиллионных прибылей заставляет вспоминать и другие аферы в банковском секторе. Но  несмотря на то, что  определенные политические круги и институты  гражданского общества Панамы  настойчиво требует обнародовать правду о скандале в FP, маловероятно, что рука правосудия дотянется до "белых воротничков", замешанных в нем. В этом плане  показательны действия председателя Верховного Суда,  Алехандро Монкады Луна, который мгновенным решением признал гарантии защиты Financial Pacific, предотвратив тем самым вмешательство в дело Инспекции рынка ценных бумаг.

Получается, что в Панаме, впрочем, как и в ряде других стран, тюрьма существуют только для "проигравших". Мафиократия контролирует правительство, бизнес, государственные органы и политические партии. И «сливки» всегда остаются сверху. Не случайно, каждый раз, когда к власти приходит новое правительство, оно твердо стоит на страже интересов предыдущего.


дата публикации: 13.04.2013

Смотрите также:
  • Неужели это Франция?
  • В подводных глубинах Интернета
  • Головы Дракона

    вернуться назад
    версия для печати
  • Оффшор экспресс © 1995-2012 г.г. ввв.налоги.нет вверх